第二章 公司組織架構(gòu)及企業(yè)文化建設(shè)    
1 董事會的工作流程    
一、業(yè)務(wù)目標  
   
確保董事會的設(shè)立及工作程序符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；    
  
確保企業(yè)重大決策、重大事項等信息的披露真實、準確、完整，符合披露程序及要求；    
 
明確董事會的職責(zé)權(quán)限與匯報關(guān)系，提高董事會的決策效率；    
 
確保董事會的設(shè)立及決策機制符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，保護中小股東的權(quán)益。    

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險    
 
董事會的設(shè)立、工作程序不符合國家法律、法規(guī)和公司章程的要求，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失；    
   
董事會信息披露不符合有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)披露程序及要求，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失；    

董事會職責(zé)權(quán)限設(shè)立不清、越權(quán)管理，導(dǎo)致決策低效和舞弊、欺詐行為的發(fā)生，使企業(yè)遭受經(jīng)濟損失和信譽損失；    
 
董事會決策不符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，使企業(yè)遭受經(jīng)濟損失，股東權(quán)益受到侵害。    

三、業(yè)務(wù)范圍    

四、業(yè)務(wù)流程描述 

該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于董事會設(shè)立及運行的相關(guān)流程，主要包括董事會的設(shè)立與審批、董事會職責(zé)權(quán)限的確定與審批、董事會會議議案的確定與審批、董事會決議執(zhí)行效果的監(jiān)督與審核、董事會決議的信息披露管理。  

  
1 董事會的設(shè)立與審批     
本子流程所述股份公司董事會的設(shè)立與審批流程主要指：股份公司正常運行情形下每屆董事會的設(shè)立與審批。    
1.1 董事會席位和任期的規(guī)定    
根據(jù)《中國建筑股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《中國建筑股份有限公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定，股份公司董事會由7至9名董事組成。公司建立獨立董事制度，董事會中應(yīng)有1/3以上獨立董事，其中至少有1名會計專業(yè)人士。公司可以有職工代表董事，由公司職工代表大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生后直接進入董事會。董事每屆任期三年，連選可以連任。獨立董事連任時間不得超過六年。    
1.2 人事與薪酬委員會確定董事人選     
根據(jù)股份公司董事會及人事與薪酬委員會議事規(guī)則規(guī)定，新一屆董事會的董事人選，均由上一屆董事會人事與薪酬委員會負責(zé)挑選和審查，并提出確定董事人選的具體意見和建議。人事與薪酬委員會需要以會議表決的方式?jīng)Q定最終的董事人選，并形成相關(guān)議案，提交董事會審議。    
1.3 董事會審議董事人選議案    
董事會召開會議審議人事與薪酬委員會提交的新一屆董事人選議案，以會議表決的方式形成會議決議。如果審議通過，則將新一屆董事人選議案提交股東大會審議；如果審議未通過，則重新進行1.1、1.2所述流程。    
1.4 股東大會審議董事人選議案    
股東大會召開會議審議董事會提交的新一屆董事人選議案，并以會議表決的方式形成會議決議。如果審議通過，則立即成立新一屆董事會；如果審議未通過，則重新進行1.1、1.2、1.3所述流程。    
1.5 新一屆董事會選舉產(chǎn)生董事長和各專門委員會委員    
新一屆董事會第一次會議，根據(jù)董事會董事提出的選舉董事長、副董事長以及專門委員會委員的議案，以會議表決的方式選舉產(chǎn)生該屆董事會    
6的董事長和副董事長，以及專門委員會委員。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。專門委員會委員的選舉辦法，請參照“董事會下設(shè)專門委員會的設(shè)立及工作流程”。    
1.6 董事會董事任期內(nèi)的辭職和罷免    
1.6.1 董事辭職    
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，董事會審議通過后提交股東大會審議。董事會在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。    
1.6.2 董事罷免    
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會董事如果在任期內(nèi)不合格或者不合法，董事會可以會議表決的形式提議股東大會罷免該董事，并在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。    
1.6.3 董事補選    
因董事辭職或者罷免導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，公司參照1.2、1.3、1.4條款，改選新任董事。    
1.7 董事考核    
股份公司對董事的考核，是由董事會提出有關(guān)董事的考核議案后，經(jīng)過董事會的審議并通過后，向年度股東大會提交《董事會年度工作報告和獨立董事述職報告》。    

2 董事會職責(zé)權(quán)限的確定與審批    
2.1 董事會職責(zé)權(quán)限的確定    
董事會的職責(zé)權(quán)限由《公司章程》規(guī)定，主要行使包括召集股東大會、執(zhí)行股東大會決議、決定公司經(jīng)營計劃和投資方案等二十一項職權(quán)。    
2.2 董事會職責(zé)權(quán)限變更的審批    
董事會職責(zé)權(quán)限如果發(fā)生變化，則需要以變更《公司章程》的形式來加以確定。首先由股份公司相關(guān)部門提出擬修訂的公司章程議案；其次由董事會以會議表決的方式審議該項議案；如果該項議案審議通過，則提交股東大會審議，如果該項議案審議未通過，則由相關(guān)部門重新提出修訂議案。修訂的《公司章程》須經(jīng)股東大會審議通過后，才能開始實施。    
3 董事會會議議案的確定與審批    
根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，公司董事會對股東大會負責(zé)，而公司經(jīng)理層又對董事會負責(zé)。一般事項的匯報關(guān)系如下：    
3.1 董事會議案準備    
如果有關(guān)事項須經(jīng)董事會審議，則由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)起草議案，并經(jīng)經(jīng)理層會議審議通過。    
3.2 董事會會議準備    
相關(guān)議案準備后，由董事會辦公室統(tǒng)一匯總，并以通訊或者書面的形式征詢各位董事意見。如果同意，則由董事會辦公室擬定董事會會議通知，經(jīng)董事長簽發(fā)后，于固定會議召開前10日或臨時會議召開前5日通知各位董事。    
3.3 董事會議案審議    
董事會所有議案均以會議表決的方式審議，形成會議記錄和會議決議，并由與會董事簽字確認。董事會秘書還可以根據(jù)工作需要形成會議紀要及決議記錄。會議記錄和會議決議由董事會秘書保管保存，保存期為10年。    
3.4 董事會議案實施    
議案經(jīng)董事會審議通過，且無需提交股東大會審議，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)會議決議實施；如果議案需要提交股東大會審議，則由董事會召集股東大會審議，待股東大會審議通過后方可實施。如果議案未經(jīng)董事會審議通過，則根據(jù)董事會的意見，重新由相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照3.1、3.2、3.3條款規(guī)定提交并審議。    

4 董事會決議執(zhí)行效果的監(jiān)督與審核    
4.1 董事會決議執(zhí)行情況的匯總    
4.2 董事會決議執(zhí)行情況的審核

根據(jù)董事會的要求，董事會決議由各相關(guān)執(zhí)行部門總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，由董事會辦公室負責(zé)匯總。    
董事會決議執(zhí)行結(jié)果匯總后，由董事長組織召開董事會進行考核。    

5 董事會決議的信息披露管理     
5.1 董事會決議信息披露    
股份公司召開董事會會議形成的董事會決議，在經(jīng)與會董事簽字確認后，及時報送上海證券交易所。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，董事會涉及須經(jīng)股東大會表決的事項，或者涉及重大事項的，公司應(yīng)當及時披露；涉及其他事項的，如果上海證券交易所認為必要，公司也應(yīng)當及時披露。    
5.2 重大事項信息披露    
董事會會議涉及上海證券交易所規(guī)定的重大事項時，除按5.1條款披露董事會決議外，由董事會辦公室負責(zé)按照上交所的規(guī)定格式披露相關(guān)重大事項公告。    
5.3 股東大會信息披露    
董事會相關(guān)議案如需提交股東大會審議，則按照股東大會程序，相繼披露股東大會通知、股東大會資料及股東大會決議。    
    

五、相關(guān)制度目錄    
1  《公司法》  
2 《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》     
3 《中國建筑股份有限公司章程》     
4 《中國建筑股份有限公司股東大會議事規(guī)則》     
5 《中國建筑股份有限公司董事會議事規(guī)則》     
6 《中國建筑股份有限公司戰(zhàn)略與決策委員會議事規(guī)則》     
7 《中國建筑股份有限公司審計委員會議事規(guī)則》     
8 《中國建筑股份有限公司人事與薪酬委員會議事規(guī)則》     

六、主要控制點    
1 董事人選的審批    
2 董事會董事辭職與罷免的審批     
3 董事會職責(zé)權(quán)限變更的審批     
4 董事會會議議案的準備與審批     
5 董事會決議執(zhí)行效果的監(jiān)督與審核     
6 董事會決議相關(guān)信息的披露與審核     

七、檢查資料    
1 董事會、人事與薪酬委員會、股東大會相關(guān)會議議案     
2 董事會、人事與薪酬委員會、股東大會相關(guān)會議決議     
3 董事會、人事與薪酬委員會、股東大會相關(guān)會議通知     
4 董事會年度工作報告和獨立董事述職報告     
5 董事會議案實施情況報告     
6 董事會、股東大會相關(guān)會議披露公告     

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）    
  
2 監(jiān)事會的工作流程 
一、業(yè)務(wù)目標  
確保監(jiān)事會各項工作符合國家法律、法規(guī)、部委規(guī)章和公司章程的要求；  
保證監(jiān)事會順利履行監(jiān)督職責(zé)，保障公司利益和股東權(quán)益。    

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險  
監(jiān)事會工作流程不滿足相關(guān)法律法規(guī)要求，可能導(dǎo)致公司發(fā)生違法違規(guī)行為、受到外部處罰；   
監(jiān)事會履行職能不力，可能導(dǎo)致公司利益和股東權(quán)益受損。    

三、業(yè)務(wù)范圍    
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于監(jiān)事會工作的相關(guān)流程，主要包括監(jiān)事會設(shè)立、監(jiān)事任免、監(jiān)事會會議、監(jiān)事會合規(guī)檢查、監(jiān)事會信息披露監(jiān)督及監(jiān)事會違規(guī)行為調(diào)查等內(nèi)容。    

四、業(yè)務(wù)流程描述    
1 監(jiān)事會設(shè)立及監(jiān)事的任免、更換    
1.1 股份公司監(jiān)事為自然人，遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。    
1.2 股東監(jiān)事一般按以下條件選任：年齡在35-57周歲；具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷；在股份公司從事管理工作7年及以上；具備從事監(jiān)事工作所需要的知識和能力。職工監(jiān)事的選任參考以上條件。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。其他不能擔(dān)任監(jiān)事的規(guī)定請參見《中國建筑股份有限公司公司章程》。監(jiān)事會成員由股東監(jiān)事和職工監(jiān)事組成，共5名監(jiān)事，其中職工代表監(jiān)事2名。股東監(jiān)事的任免、更換名單由股東提出，股東監(jiān)事任免、更換名單提交股東大會審議通過并形成決議；職工監(jiān)事的任免、更換名單由職工代表大會提出并審議通過后形成決議。監(jiān)事會成立或換屆時，需召開監(jiān)事會會議，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生監(jiān)事會主席并形成決議。監(jiān)事列席董事會會議    

2 監(jiān)事會工作方式    
監(jiān)事會根據(jù)其職責(zé)權(quán)限開展工作和履行監(jiān)督職責(zé)，監(jiān)事會職責(zé)權(quán)限參見《中華人民共和國公司法》、《中國建筑股份有限公司章程》及《中國建筑股份有限公司監(jiān)事會工作制度》的規(guī)定。監(jiān)事會向股東大會匯報工作。    
2.1 監(jiān)事會會議    
監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議每六個月召開一次；關(guān)于召開監(jiān)事會臨時會議的條件及時間請參見《中國建筑股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。     
監(jiān)事會辦公室在會前向監(jiān)事收集會議議案，并要求與議案有關(guān)的部門準備、報送資料，監(jiān)事會辦公室負責(zé)對其進行整理形成待議議案。    
會議議案經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意后，最終形成會議決議。公司監(jiān)事填寫議案表決票，并在會議記錄、會議決議上簽名確認。   
監(jiān)事會辦公室負責(zé)監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況并起草決議執(zhí)行情況報告提交監(jiān)事會審核批準，并經(jīng)監(jiān)事在會議決議上簽字，監(jiān)事會辦公室負責(zé)將會議的所有資料、文件存檔。 
2.2 合規(guī)檢查     
合規(guī)檢查過程包括：一是《合規(guī)檢查方案》的審核，依據(jù)監(jiān)事會合規(guī)檢查需求，監(jiān)事會辦公室起草《合規(guī)檢查方案》，列明檢查時間、內(nèi)容、方式、檢查人等，由監(jiān)事會審核簽字批準。二是《合規(guī)檢查報告》的審核，監(jiān)事會辦公室負責(zé)組織實施合規(guī)檢查并制作檢查表，由相關(guān)部門配合檢查，監(jiān)事會辦公室起草《合規(guī)檢查報告》，主要內(nèi)容包括檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果等，提交監(jiān)事會審核簽字，如檢查中發(fā)現(xiàn)問題，則被檢查單位、部門需進行整改。三是整改報告的審核，如整改過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或存在難以整改的情況，由監(jiān)事會辦公室起草《整改情況報告》提交監(jiān)事會審核并批示處理意見，由監(jiān)事會辦公室繼續(xù)跟蹤處理意見的執(zhí)行情況。監(jiān)事會辦公室負責(zé)將檢查過程中所有資料、文件存檔。

合規(guī)檢查以財務(wù)檢查為核心，對公司財務(wù)狀況、重大投融資等運作情況以及董事、高管行使職權(quán)行為進行監(jiān)督。    
2.3 信息披露監(jiān)督    
信息披露事務(wù)由董事會辦公室負責(zé)管理，監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督。依據(jù)監(jiān)事會的信息披露檢查需求，監(jiān)事會辦公室負責(zé)起草《信息披露檢查方案》，根據(jù)方案的檢查時間，監(jiān)事會對信息披露事項制作信息披露檢查表并進行檢查，具體檢查流程描述請參見本流程2.2合規(guī)檢查的相關(guān)流程。

對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)事會將向董事會辦公室以提醒函的形式提出改正要求，董事會辦公室應(yīng)予以改正。   
有關(guān)信息披露事務(wù)管理及監(jiān)督請參照《上市公司信息披露管理辦法》和《中國建筑股份有限公司信息披露管理辦法》。    
2.4 違規(guī)行為調(diào)查    
違規(guī)信息來源包括：舉報、審計查出的問題、監(jiān)事發(fā)現(xiàn)的問題等。    
監(jiān)事會辦公室將違規(guī)信息文件提交監(jiān)事會審核并簽署意見，根據(jù)簽署的意見，對需要進行調(diào)查的信息進行初步核實并將《初核報告》提交監(jiān)事會。監(jiān)事會審核《初核報告》后，針對需要進行深入調(diào)查的事件，委托監(jiān)事會辦公室起草方案并組織實施調(diào)查。監(jiān)事會辦公室負責(zé)起草《違規(guī)行為調(diào)查報告》提交監(jiān)事會簽署意見，如查實有違反法律、法規(guī)、公司章程等的行為發(fā)生，監(jiān)事會將召開會議，根據(jù)問題性質(zhì)與程度進行分類處理，具體參見《中國建筑股份有限公司監(jiān)事會工作制度》。監(jiān)事會辦公室負責(zé)監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行情況，并起草決議執(zhí)行情況報告提交監(jiān)事會審核簽字批準。監(jiān)事會辦公室負責(zé)將違規(guī)行為調(diào)查的所有資料存檔。    
在違規(guī)行為檢查流程中，監(jiān)事會負責(zé)對違規(guī)行為信息進行甄別，以確定是否進入初步審核階段。以此類推，監(jiān)事會負責(zé)決定違規(guī)行為調(diào)查流程的推進，一旦監(jiān)事會認定違規(guī)行為不存在或違規(guī)行為輕微并已糾正等，違規(guī)行為調(diào)查將被終止。    
在調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)違法行為時，監(jiān)事會將以書面報告的方式通知司法機關(guān)，進入司法程序。     

五、相關(guān)制度目錄    
1 《中華人民共和國公司法》     
2 中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司信息披露管理辦法》     
3 《中國建筑股份有限公司章程》     
4 《中國建筑股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》     
5 《中國建筑股份有限公司信息披露管理辦法》     
6《中國建筑股份有限公司監(jiān)事會工作制度》     

六、主要控制點    
1 監(jiān)事任免、更換的資格審核     
2 監(jiān)事會議案的審核     
3 監(jiān)事會會議決議執(zhí)行情況報告的審核     
4 合規(guī)檢查及執(zhí)行情況的審核     
5 信息披露及執(zhí)行情況的審核     
6 違規(guī)行為調(diào)查及整改情況的審核     

七、檢查資料    
1 職工代表大會通過任免、更換監(jiān)事的會議決議 142 職工監(jiān)事、股東監(jiān)事任免、更換名單     
2 股東大會通過任免、更換監(jiān)事的會議決議     
3 監(jiān)事會會議待議議案     
4 合規(guī)檢查方案     
5 信息披露檢查方案    
6 合規(guī)及信息披露監(jiān)督檢查表     
7 合規(guī)及信息披露監(jiān)督檢查報告     
8 合規(guī)及信息披露監(jiān)督整改情況報告     
9 違規(guī)信息文件     
10 違規(guī)行為調(diào)查方案     
11 違規(guī)行為調(diào)查報告     
12 違規(guī)行為整改情況報告     

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）    
   
3 高級管理層的工作流程    
一、業(yè)務(wù)目標     

確保高級管理層的工作符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；    
   
提高高級管理層的工作效率和工作效果；    
 
充分發(fā)揮管理層的積極作用、決策能力，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。    

二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險     

高級管理層違法、違規(guī)以及不遵守公司的規(guī)章制度，可能引起法律風(fēng)險，遭受外部處罰，造成經(jīng)濟損失或信譽損失；    
   
高級管理層工作效率、決策效率不佳，可能造成商機延誤，影響公司的經(jīng)營效率和效果；    
    
高級管理層的積極性得不到充分發(fā)揮，決策能力、宏觀把握能力的欠缺可能會影響到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。    

三、業(yè)務(wù)范圍    
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）與高級管理層工作管理相關(guān)的流程，主要包括高級管理人員的選拔任用、高級管理層的職責(zé)分工、高級管理人員的考核以及高級管理人員的免職與調(diào)換等流程。    

四、業(yè)務(wù)流程描述    
  
1 高級管理人員的選拔任用    
1.1 高級管理人員從公司后備人員中產(chǎn)生，也可根據(jù)工作需要采取公開選拔和競爭上崗面向本系統(tǒng)或者面向社會進行招聘。   
1.2 高級管理人員應(yīng)該具有大學(xué)或大學(xué)以上文化程度；擔(dān)任上一級職務(wù)，一般應(yīng)具有兩年以上下一級職務(wù)的工作經(jīng)歷。有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，工作業(yè)績突出；具有勝任崗位職責(zé)所要求的能力、知識、經(jīng)驗和相應(yīng)的資格。    
高級管理人員采取公開選拔和競爭上崗面向本系統(tǒng)或者面向社會進行招聘。公開選拔、競爭上崗工作需經(jīng)過下列程序：人力資源部發(fā)布公告（包括：職位、報考人員的資格條件、基本程序和方法等）；報名與資格審查；統(tǒng)一考試（競爭上崗須進行民主測評）；    
1.3 組織考察，研究提出人選方案。 

任用高級管理人員經(jīng)過嚴格的組織考察�？疾旄呒壒芾砣藛T擬任人選，依據(jù)選拔任用條件和不同領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的職責(zé)要求，采取查閱資料、民主測評（民意測驗）、實績分析、個別談話等方式，全面考察其德、能、勤、績、廉，注重考察工作實績。對決定聘任的高級管理人員，由董事會人事與薪酬委員會指定專人同本人談話。 

1.4 選拔的高級管理人員由人力資源部以提案的形式上報董事會批準（以正式文件任命），需要報國資委備案的高級管理人員，應(yīng)當按照規(guī)定及時向國資委備案（需備案人員包括副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理、總工程師、董秘）。 1.5    

2 高級管理層的職責(zé)分工    
根據(jù)工作需要，由總常會討論通過確定高級管理人員的職責(zé)分工，形成總經(jīng)理常務(wù)會紀要，各高級管理人員在職權(quán)范圍內(nèi)行使職責(zé)。    

3 高級管理人員的考核    
高級管理人員的考核包括年度考核、任期考核和專項考察等。年度考核和任期考核為定期考核，于次年年初和任期屆滿前進行。專項考察和日常考察為不定期考核，根據(jù)需要及時進行。     
對高級管理人員考核主要分為定期考核、專項考察和日�？疾�。定期考核由董事會人事與薪酬委員會負責(zé)組織實施。專項考察和日�？疾靹t由人力資源部牽頭組織相關(guān)部門實施。  
專項考察主要包括高級管理人員任前考察、調(diào)整后的跟蹤考察、對連續(xù)發(fā)生虧損或發(fā)生重大損失或造成重大社會影響的高級管理人員的考察等。專項考察掌握的情況，要匯集并綜合到年度考核和任期考核中，相關(guān)意見和建議要在年度考核和任期考核結(jié)果（報告）中體現(xiàn)。  
對高級管理人員日�？己嗽u定結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職等，人力資源部將考核結(jié)果計入《考核評價表》，存入本人檔案，作為任免、獎懲的重要依據(jù)。基本稱職者不考慮職務(wù)晉升；當年評定不稱職者，原則應(yīng)辭去現(xiàn)職。   
人事與薪酬委員會委員每年度對高管進行考核打分，將打分表轉(zhuǎn)人力資源部，人力資源部按照相關(guān)文件規(guī)定進行計算，考核結(jié)果與高級管理人員薪酬掛鉤。     

4 高級管理人員的免職與調(diào)換    
高級管理人員所任職務(wù)被免職、解聘時，應(yīng)按照管理權(quán)限和人力資源部相關(guān)規(guī)定程序進行。   

五、相關(guān)制度目錄    
1 《公司法》     

2 《中國建筑股份有限公司章程》   
    
3 《中國建筑股份有限公司總經(jīng)理工作制度》     

4 《中國建筑股份有限公司高級管理人員管理規(guī)定（征求意見稿）》    

六、主要控制點    
1 高級管理層選拔公告的發(fā)布     
2 高級管理層人選方案的提出與考察     
3 高級管理層任命的審批與備案     
4 高級管理層職責(zé)分工的確定     
5 高級管理層的考核     
6 高級管理層考核結(jié)果的參考使用     

七、檢查資料    
1 招聘公告     
2 資格審查結(jié)果     
3 考試成績     
4 組織考察意見     
5 民主測評結(jié)果（民意測驗結(jié)果）     
6 同擬任用高級管理人員談話記錄     
7 董事會批準文件     
8 報有關(guān)部門任用備案文件     
9 明確高級管理人員職責(zé)分工的會議紀要     
10 不定期考察意見、考核評價表、打分表     
11 任免文件     

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）  

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